瑞士银行Wegelin在税务欺诈案件中逃亡 2016-11-21 08:02:11

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最古老的瑞士私人银行Wegelin&Co因未能出现在美国法院以回应其共谋帮助富裕美国人逃税的刑事指控而被宣布为逃犯

在曼哈顿联邦法院的一次听证会上,美国地方法院法官杰德拉科夫周五表示,美国检察官可以寻求外交当局的帮助,包括国务院,以推进此案

起立于1741年的韦格林起诉书是美国第一个指责外国银行而非个人帮助美国人实施税务欺诈的案件

Wegelin被指控帮助客户隐藏超过12亿美元的离岸银行账户

此案是美国打击涉嫌税务欺诈行为的一部分,包括努力破解瑞士银行保密传统

拉科夫在听证会上告​​诉美国助理检察官丹尼尔·利维,在这些情况下偶尔会通过外交渠道取得进展

与个人不同,除了科幻小说外,逮捕公司有点困难

在利维说我们没有关于如何让韦格林正式回答指控之后,拉科夫发表了讲话

韦格林发表瑞士声明说,它没有提供刑事传票,因此不需要出庭

它说,这种情况给Wegelin&Co带来了明显的困境

如果要坚持目前针对瑞士银行的美国法律惯例,就必须违反瑞士法律

它表示,它将尽一切努力在与美国的尊重合作和遵守瑞士法律的范围内解决这一问题

检察官于2月2日向苏格兰分行的三名银行家提起共谋指控一个月后指控Wegelin:Michael Berlinka,Urs Frei和Roger Keller

据检察官称,2002年至2011年期间,100多名美国纳税人与被告和其他同谋密谋,以向国家税务局隐瞒钱财

政府还从韦格林在康涅狄格州斯坦福德与瑞士银行瑞银集团(UBS AG)持有的账户中查获了超过1600万美元

Wegelin在瑞士境外没有分支机构,并遵循通用行业惯例,即使用代理银行服务为美国客户处理资金

2009年,瑞银支付了7.8亿美元并与司法部签订了延期起诉协议,以解决有关美国逃税的指控

上个月,Wegelin通过将其非美国业务出售给瑞士银行Raiffeisen实际上解散了

它还将大部分工人,客户和210亿瑞士法郎(229亿美元)的资产转移到Notenstein Privatbank,专门为分手而设立

Wegelin刑事案件中没有安排进一步的诉讼程序

案件是美国诉Wegelin&Co等人,美国地方法院,纽约南区,第12-cr-00002号

(1美元= 0.918瑞士法郎)(Jonathan Stempel报道; Bernard Orr编辑)