瑞银否认帮助美国对其他银行进行税务调查 2016-10-02 11:06:23

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瑞士银行瑞银(UBS)周四寻求与美国对竞争对手瑞士私人银行的调查保持距离,并表示在两年前美国对纳税人持有秘密离岸账户的行为进行了解决时,并没有将竞争对手银行的数据直接交给美国官员

自上周美国对私人银行Wegelin的起诉以来,瑞士媒体的一些报道显示,美国税务机关向美国官员发现银行是美国官员向美国官员发现的第二波调查目标

瑞银的和解包括向客户披露数据并支付罚款以避免刑事起诉

自那次和解以来,美国对潜在的避税者的调查已蔓延至至少11家其他银行,包括瑞士信贷

瑞银在周四的一份声明中表示,需要将瑞士监管机构FINMA的信函和其他与美国客户的信件交给瑞士监管机构,包括客户关于清算账户的指示,这些信息可在这些信息中找到

FINMA将数据传递给美国官员

瑞银表示,有关结账的文件仅在大约4,700起案件中只有一小部分可用,并补充说,当时客户仍然持有瑞银的账户,或者他们直接向美国官员提供信息或要求瑞银这样做

美国从大赦中发现了一个信息矿,它提供纳税人,与司法调查平行

在离岸账户中拥有未申报资金的纳税人获得了自愿披露的宽大处理

(Greg Mahlich编辑)